La causa por el desv铆o de fondos p煤blicos mediante la falsificaci贸n de cr茅ditos a emprendedores se encuentra en un momento crucial para saber si se avanzar谩 en una investigaci贸n que, si bien no se ha detenido, encuentra escollos en planteos de los defensores de los acusados que est谩n por ser tratados por el m谩ximo tribunal penal de la provincia. Ninguno fue admitido en instancias inferiores, pero los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre R铆os hicieron lugar a un recurso de impugnaci贸n extraordinaria.
En el dictamen del Ministerio P煤blico Fiscal se sostiene que la decisi贸n del STJ, por mayor铆a, es ilegal porque el Alto Cuerpo no tiene jurisdicci贸n para tratar cuestiones de una investigaci贸n penal preparatoria, sin sentencia definitiva, cuando no se demostraron afectaciones de derechos constitucionales. En la fundamentaci贸n de la oposici贸n a las nulidades planteadas por los abogados defensores, se detallan parte de las pruebas que comprometen a los acusados. Entre ellas, los chats encontrados en los celulares secuestrados, donde se revelan conversaciones inapelables sobre lo que hab铆an hecho y c贸mo ocultarlo luego ante las auditor铆as del Tribunal de Cuentas.
Cabe recordar que, si bien a煤n no hay una pericia que haya determinado cu谩l fue el monto del desfalco, se investigan de casi un millar de cr茅ditos, a un promedio de 500.000 pesos cada uno, entre 2018 y 2023.
La Fiscal铆a destaca que las 鈥淔iguras Clave鈥 eran los organizadores y funcionarios:
-Pedro Gebhart era la autoridad m谩xima de la Secretar铆a de Desarrollo Econ贸mico y Emprendedor teniendo amplias facultades de tr谩mite y otorgamiento de cr茅ditos bajo su 贸rbita de competencia. Se le atribuye la firma y autorizaci贸n de los expedientes falsificados, y ser el destinatario de la mayor parte de los fondos p煤blicos sustra铆dos.
-Alejandro Usatinsky operaba como el nexo principal entre los funcionarios y la calle. Era el principal reclutador de personas a fin de obtener sus datos que eran utilizados para gestionar posteriormente un cr茅dito por parte de las autoridades del programa. Era adem谩s quien coordinaba las tareas entre los diferentes reclutadores y ten铆a un control log铆stico total.
-Cristian Klein y Claudio Rosas Vico, eran funcionarios de la Secretar铆a, el primero actuaba como director de Evaluaci贸n y Seguimiento de Proyectos, y el segundo como director de Pol铆ticas y luego director General. 鈥淪us puestos eran claves para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran internamente dentro de la secretar铆a sin complicaciones al contar con el aval de estas autoridades鈥, afirma la acusaci贸n.
-Los reclutadores territoriales (el eslab贸n intermedio) se encargaban de buscar masivamente a los usuarios tomadores de cr茅dito (v铆ctimas en su mayor铆a), falsificar sus firmas de ser necesario, y guiarlos en las sucursales bancarias. Mat铆as Balbuena (alias "El Mago", oriundo de Hernandarias), de v铆nculo directo con Usatinsky, fue el reclutador de mayor volumen operativo. Luego segu铆an Pablo Frutos, Paula Yonas, Lucila Magallanes, Aranzaz煤 Acosta, entre otros, que captaban a grupos enteros de j贸venes para llevarlos a los bancos. Puntualmente en el caso de Yonas utilizaba las redes sociales e Instagram para captar mujeres desempleadas o madres solteras, cit谩ndolas en el microcentro para realizar las extracciones y llev谩ndose el efectivo en mochilas.
Conversaciones injustificables.
El 9 de marzo de 2022, Klein le env铆a a Gebhart una captura de pantalla del chat con Carolina Sacks, auditora del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien le preguntaba si 茅l le pod铆a pasar los datos personales en caso de mandarle una lista de emprendedores que estaban vinculados al expediente que se encontraban siguiendo desde el Tribunal. Klein le manda un listado de falsos emprendedores y organizan con Gebhart la compra de chips de l铆neas telef贸nicas a los cuales se comunicar铆an desde el Tribunal de Cuentas:
Klein: Ah铆 me mand贸, ahora vemos si son los que no les subimos nada o si son nuestros tel茅fonos, lo que dejamos sin subir: 45. Pide listado seguramente para llamarlos.
Gebhart: 驴Y qu茅 hacemos? 隆Compr谩 chips!
Klein: Voy a comprar 8 chips, que son los tel茅fonos que tengo, y a los otros les hacemos mails y se los paso.
Gebhart: 驴Y los que ten铆a Ale de tel茅fono y dem谩s?
Klein: S铆, le puedo pasar los n煤meros reales de los 3 actores que ten铆amos para visitar.
Gebhart: Te pide 45 y solo le pasamos 8 n煤meros. Ten茅s 8 chips. 驴Podemos usar chips viejos?
Klein: Es que los chips viejos ya los pasamos como que son otros emprendedores, o sea, en la documentaci贸n que ya pasamos.
Gebhart: Bueno, compr谩 16 por lo menos. Dos por cada tel茅fono.
Klein: Podemos intentar tener WhatsApp de un chip y llamada de otro chip en un mismo tel茅fono. Hablo con Claudio para ver si podemos hacerlo. Son los tel茅fonos que tenemos. Ponemos 16 n煤meros reales: 8 van a ser para llamadas o SMS y 8 para WhatsApp. Hoy a la tarde hacemos los mails y ma帽ana terminamos de activar los tel茅fonos.
Al d铆a siguiente Klein le manda un audio sobre una mujer que actuar铆a como emprendedora ante el llamado de la auditora:
Klein: Ah铆 habl茅 con Clau, 驴viste la mina que dijimos para que le llame? Bueno, justo esa mina hab铆a hecho un v铆deo, as铆 que tengo el v铆deo ac谩 en el tel茅fono para cotejar la misma historia, digamos, para contar la misma historia si llega a llamar, y la historia escrita que hab铆amos redactado esa vez. As铆 que, si te parece y quiere que la mina la llame, ma帽ana se lo mandamos, digamos, o se lo mandamos hoy para que lo vaya aprendiendo y ma帽ana que llame."
Gebhart: S铆, est谩 bien as铆. Ofrecele plata.
El 11 de marzo de 2022, los acusados estaban muy preocupados por la situaci贸n de los emprendimientos ante el Tribunal de Cuentas. Gebhart le env铆a a Klein:
"Mante, te mando este audio para cuando lo escuches, capaz que entro a una reuni贸n. Me llam贸 el secretario avis谩ndome que ayer Carolina fue a 16 emprendedores y no encontr贸 ninguno. Consigui贸 un n煤mero de tel茅fono de 3. Habr铆a que intentar buscar qui茅nes son esos tres, voy a averiguar. Por otro lado, seguramente te va a estar llamando porque hay que coordinar la visita para el lunes de cuatro鈥.
鈥淧or favor, Mante, cuando veas esto, con Claudio (Rosas Vico), p贸nganse a trabajar en eso. Obviamente, llamalo, Alejandro, y bueno, vamos a identificar las personas, no van a poder ser las personas que quiera Carolina."
"驴Vos cre茅s que le diga a Mauro o al Pato que hablen con alguien? 驴Cu谩l es tu opini贸n?"
El 12 de marzo comienzan a hablar de las cifras que iban a pagar las personas por prestarse a la simulaci贸n de los emprendimientos.
Klein: Hasta hace media hora ya les pasamos las historias. 脡l est谩 explic谩ndole a la gente c贸mo actuar, el chamuyo, todo.
Gebhart: 驴Y qu茅 plata le ofreciste?
Klein: No hablamos de n煤meros.
Gebhart: 20, ponele.
Klein: R.A., A.F., y C.L.. Esos ya los tengo. De la lista de 6.
Al d铆a siguiente Klein indica: "Ma帽ana al mediod铆a tiene que estar todo confirmado, gente y relatos."
Operaci贸n Lavandina
En diciembre de 2023, a d铆as de dejar sus cargos, comienzan a destruir los documentos f铆sicos por medio del uso de lavandina:
Gebhart: Y por otro lado, f铆jate despu茅s c贸mo est谩 eso con lavandina, y echar, revolver lavandina para todos lados, y si no, compramos lavandina buena y pura.
Klein: Jaja, dale.
Al d铆a siguiente Gebhart le consulta acerca de la efectividad de la medida:
Gebhart: 驴Anduvo lo de la lavandina?
Klein: S铆. Pero borraba solo las que estaban muy mojadas. Ayer a la tarde le ech茅 de vuelta.
Gebhart: Mandale litros entonces.
Klein: Se borra bastante.
Gebhart: Ya sin decirle a nadie, ni a Chavo ni a Clavito, pero si funcion贸 lo de la lavandina, capaz que al mediod铆a, o ahora, o a la siesta, echarle dos bidones enteros. Yo lo que digo es, 驴c贸mo no nos llevamos sus documentos y decimos que estaban ah铆 y listo? Que no se los dejamos ah铆, que se los robaron.
Klein: No se dio cuenta nadie. Yo solo le volv铆 a echar, el jueves a la tarde.
El 20 de diciembre, luego del cambio de gesti贸n, planificaban tambi茅n la destrucci贸n de evidencia digital, de esta manera:
Klein: S铆, eso lo hab铆amos hablado con Claudito, de entrar con el usuario del Guille desde una notebook, desde la vereda ah铆 o desde el estacionamiento para que llegue el wifi por el IP y borrar todo lo que podamos para hacerle maldad. Lo van a poder volver a cargar, pero les va a tardar un mont贸n de tiempo.
Ese mismo d铆a, expresaban su temor por si llegaba a hablar o denunciar alguno de los emprendedores:
Klein: Es mucha gente, boludo. Si uno canta, cagamos. Lo de papel siempre lo podemos explicar, pero si alguien habla, chau.
Gebhart: Van a trabajar y van a encontrar alguno. Va a aparecer el denunciante.
Las v铆ctimas: pobreza, violencia y adicciones
La Fiscal铆a afirma que la investigaci贸n revela un patr贸n claro: 鈥渓a estafa se .sostuvo aprovechando el desconocimiento, la pobreza, la necesidad de las v铆ctimas y, en algunos casos, incluso el sometimiento dentro de la propia organizaci贸n鈥. Y revela que 鈥渄istintas mujeres j贸venes, allegadas a Usatinsky captaban v铆ctimas en escuelas secundarias y fiestas electr贸nicas鈥.
En este sentido, marc贸 que 鈥渆l contexto de las operaciones de Usatinsky estaba marcado por una fuerte asimetr铆a de poder. Testigos relatan que una chica, quien era mucho menor que 茅l, sufr铆a violencia de g茅nero, agresiones psicol贸gicas y econ贸micas. Usatinsky la controlaba oblig谩ndola a buscar v铆ctimas para el fraude; si no colaboraba, la dejaba en la calle鈥.
Otra joven, pareja de Balbuena, 鈥渞elat贸 episodios similares de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre鈥. En este caso, luego de su entrevista, se solicit贸 al Juez de Garant铆as la aplicaci贸n de medidas de protecci贸n en favor de ella ante el temor vigente que ten铆a por su situaci贸n y todo lo que hab铆a sufrido.
Algunos ejemplos de los damnificados que las defensas no quieren que declaren porque consideran que se pueden autoincriminar:
1. V.B.O. refiri贸 que estaba sin hogar, expulsada de su familia por su identidad sexual. Una compa帽era de la escuela nocturna le ofreci贸 dinero a cambio de ceder sus datos personales y DNI. Estando bajo los efectos de la droga le hicieron abrir una cuenta en un banco y retirar el dinero por ventanilla, se lo entreg贸 a Alejandro, recibiendo unos 5.000 pesos.
2. J.A.C., vendedor ambulante de pan de 22 a帽os, fue contactado por un compa帽ero de trabajo de su padre bajo la falsa promesa de recibir una "ayuda humanitaria del Estado".
3. H.M.R. durante muchos a帽os estuvo en una situaci贸n de consumo problem谩tico de drogas y, como consecuencia, ten铆a deudas. "El Mago" le ofreci贸 darle el dinero que precisaba a cambio de hacer un "movimiento" en su cuenta bancaria.
4. Una joven que era pareja de unos de los acusados relat贸 episodios de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre. Luego de su testimonio, el Juez de Garant铆as dict贸 medidas de protecci贸n.
En el dictamen del MPF, Cecilia Goyeneche y Gonzalo Badano preguntan: 鈥溌縎on ellas las entrevistadas a las que la fiscal铆a no debe escuchar seg煤n el pedido de la defensa? 驴Son estos relatos los que 鈥榗ontaminan la psique de los fiscales鈥 y operan como el fruto envenenado sobre el resto de la investigaci贸n?鈥
Y agregan al respecto sobre lo que definen como 鈥渕odus operandi sistem谩tico鈥: 鈥淐omo es evidente y muy l贸gico, los reclutadores no compart铆an la informaci贸n de las maniobras de peculado con los fungibles tomadores de cr茅ditos. En la mayor铆a de los casos los enga帽aron dici茅ndoles que el dinero era 鈥榰na ayuda del gobierno鈥, 鈥榰n IFE鈥, o un 鈥榩lan social鈥 que no se deb铆an devolver鈥.
Los simuladores
Acerca del enga帽o a las autoridades de control, la Fiscal铆a sostiene que hubo una 鈥渟imulaci贸n ante el Tribunal de Cuentas de remisi贸n de expedientes a Fiscal铆a de Estado para proceder a su recupero鈥. 鈥淎 partir del dictamen de la Fiscal (del TdC) Nanci Vinagre, es que se le requiri贸 informaci贸n a las autoridades del programa. En fecha 22/03/23 Pedro Gebhart inform贸 falsamente que se hab铆a remitido a Fiscal铆a de Estado expedientes de cr茅ditos impagos para proceder a su cobro. Ante una nueva intervenci贸n de Vinagre es que el Rodolfo Vidoni de Fiscal铆a de Estado hizo saber que ninguno de los expedientes mencionados por Gebhart hab铆an sido remitidos鈥, se relata.
鈥淓n otra oportunidad -contin煤a-, luego del dictamen N潞 74214 de la Fiscal Nanci Vinagre, se le requiri贸 informaci贸n a las autoridades del programa. En fecha 30/03/23 Pedro Gebhart inform贸 falsamente que se hab铆a remitido a Fiscal铆a de Estado expedientes de cr茅ditos impagos para proceder a su cobro. Tambi茅n inform贸 que se hab铆an efectuado intimaciones v铆a correos electr贸nicos, lo que si bien era cierto estas estaban dirigidas a correos electr贸nicos inventados por los imputados鈥.
En este plan para intentar zafar de lo que ya parec铆a inevitable, realizaron 鈥渋ntimaciones de pago simuladas, dirigidas a correos electr贸nicos inventados que ten铆an por objeto recuperar el dinero por parte de emprendedores, muchos de ellos acompa帽ados al Tribunal de Cuentas ante requerimientos鈥; 鈥渟e acompa帽aron facturas que no fueron presentadas por los emprendedores, como as铆 tambi茅n pedidos de pr贸rroga y relevamientos de proyectos falsos鈥; 鈥渋ncorporaci贸n de documentaci贸n falsa a los expedientes donde se simulaba hacer un seguimiento a los cr茅ditos鈥; y 鈥渁dulteraci贸n y borrado de material inform谩tico de la Secretar铆a鈥.
Todas estas maniobras 鈥渋mpidieron conocer cu谩l fue el destino real de estos cr茅ditos que eran apropiados por los imputados una vez que se retiraba del banco鈥, lo cual, para el MPF, 鈥渆s necesario determinar鈥 debido a la obligaci贸n que imponen las Convenciones Internacionales.
鈥淓n un caso de corrupci贸n sistem谩tica que se extendi贸 durante cinco a帽os, con casi mil cr茅ditos otorgados a m谩s de mil beneficiarios, donde las maniobras involucraron a m煤ltiples actores con distintos roles鈥, sostuvieron los fiscales para pedir que se rechacen los pedidos de las defensas.
Adhesi贸n de Fiscal铆a de Estado
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodr铆guez Signes, respondi贸 la vista como actor civil en la causa: 鈥淓sta Fiscal铆a de Estado adhiere en general a la postura y desarrollo argumental sostenido por el Ministerio P煤blico Fiscal en la presentaci贸n efectuada en fecha 14/04/2026, en tanto ello resulte vinculado a la defensa del patrimonio Estatal Provincial鈥, sostuvo.
Plante贸 que 鈥渓a apertura de la v铆a extraordinaria para dirimir cuestiones que no constituyen sentencia definitiva ni son equiparables a tales, no s贸lo que paralizar铆a las investigaciones penales sino que har铆a imposible la reparaci贸n econ贸mica, que es lo que interesa a esta parte鈥.
Y tambi茅n se opuso a la cuesti贸n de los testigos citados por Fiscal铆a: 鈥淎dherimos en particular a lo manifestado por el Ministerio P煤blico Fiscal en relaci贸n a la no exclusi贸n de las entrevistas. Resulta n铆tido en este aspecto que las defensas de quienes articulan los recursos en ciernes no cuentan con la legitimaci贸n que invocan en el marco del art. 18 de la C.N., ni mucho menos esta es la oportunidad procesal para un planteo de estas caracter铆sticas鈥.
Fuente: An谩lisis Digital
